股东会议案范文

学习啦  银娜   2017-05-13 17:05:34

  董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会,由股东会选举。下面学习啦小编给大家带来股东会议案,供大家参考!

  股东会议案范文篇一

  各位董事:

  依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规,以及《****公司章程》的规定,提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长,任期三年。

  现提请董事审议。

  ****公司

  **年**月**日

  股东会议案范文篇二

  各位董事:

  为规范***公司董事会议事及决策规则、程序,依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定,将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

  **公司

  **年**月**日

  股东会议案范文篇三

  我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益;さ娜舾晒娑ā、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求,在201x年度履行了独立董事的职责,积极出席了公司的相关会议,认真地审议了董事会的各项议案,勤勉地行使公司所赋予的权利,对董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东,特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下:

  一、独立董事基本情况

  201X7月公司进行了换届选举,201x年度内,参与发表独立意见的独立董事情况如下:

  第六届董事会独立董事成员为:崔劲、张汉亚、王国强。

  第七届董事会独立董事成员为:崔德文、王诚军、王国强。

  二、出席公司会议及投票情况

  201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次,独立董事应出席董事会会议12次,实际出席12次,无委托出席,无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票,未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

  二、发表独立意见的情况

  201x年度我们发表了如下独立意见:

  三、;ね蹲收呷ㄒ娣矫嫠龅墓ぷ

  201x年度,我们勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,利用参加董事会的机会以及其他时间,对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解,与公司相关人员进行认真沟通交流,获取做出决策所需的资料。

  我们及时掌握公司信息披露情况,对公司信息披露工作进行监督,促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定,履行信息披露义务,并推动公司开展投资者关系管理活动,扩展公司自愿信息披露工作,增强投资者对公司的了解,保障了广大投资者的知情权,维护公司和中小股东的权益。

  四、 其他工作情况

  1、未有提议召开董事会情况发生;

  2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;

  3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

  报告期内,第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议,认真行使了职责,详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报;认真审议议案,并与公司管理层进行沟通,共同探讨公司的发展目标。

  对公司董事会、经营班子和相关人员,在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,在此表示敬意和衷心感谢!

  xuexila

  xx年xx月xx日


猜你喜欢:

1.股东会议案范文

2.公司分红议案

3.股东分红议案

4.第一次股东大会议案

5.公司董事会议案

【猜您感兴趣】
【股东会议案范文】相关文章
【议案】图文精华
上一篇:董事会议案范文
下一篇:公司董事会议案
学习成就梦想!— — 学习啦
波多野结衣在线观看